H 9:30 – 13:30 – AUDITORIUM, PALAZZO DEL GHIACCIO
231 compliance day
Evento organizzato da:
Evento rivolto a tutti gli operatori e alle aziende degli ambiti compliance, anti financial crime, corporate security, vigilanza, affari legali, antiriciclaggio e procurement.
Il primo evento in Italia dedicato al modello 231
Nel contesto della CreditWeek 2026, 231 Compliance Day è l’evento dedicato ai responsabili della conformità aziendale e del modello 231/01, nato per catalizzare lo sviluppo di cultura, prassi e tecnologie dedicate a contrastare i reati economici.
Il primo evento in Italia dedicato al modello 231, ai reati economici e alle concrete implicazioni, offrirà ai partecipanti una visione sulle esperienze più evolute e gli strumenti più efficaci, applicabili alla governance del rischio e alla compliance aziendale, andando oltre i limiti di un approccio formale.
231 Compliance Day è un evento creato in collaborazione con Cheope.
TAVOLE ROTONDE
9:20 - 9:30
saluti e introduzione
Alfredo Lori, Consigliere Delegato – Cheope Risk Management
9:30 - 10:00
Modello 231: strategie di contrasto dei reati, fra proattività e specificità
Marcello Fumagalli, Partner – BDO
Alessandra Mancini, Responsabile dell’Unità Compliance 231, Anticorruzione & Monitoring – ACEA SpA
Giuseppe Vaciago, Partner – 42 Law Firm
Moderatrice: Debora Bionda, Caporedattrice – CreditNews
10:15 – 11:00
Difendere l’impresa in un contesto di incertezza: le funzioni anti financial crime e di tutela aziendale
Gaetano Perilli, Chief Compliance & AML Officer – Banca Finint
Herman Spampatti, Responsabile Direzione Controls, Credit & Claims – Mooney
Domenico Varuzza, Direzione Danni, Business Engineering Auto – Groupama Assicurazioni SpA
Moderatrice: Debora Bionda, Caporedattrice – CreditNews
11:15 – 11:45
Anti-riciclaggio nelle imprese pubbliche e private : oltre ai doveri formali, verso una responsabilità sostanziale
Avv. Antonio Buonamano, Corporate governance & AML Specialist – Dottore di Ricerca in diritto processuale penale – GRALE
Nicola Colacino, AML Manager – TeamSystem
Giuseppe Mancini, Dottore Commercialista, Revisore Legale – Studio OBM & Associati; Presidente Commissione AML – ODCEC di Milano
Moderatrice: Debora Bionda, Caporedattrice – CreditNews
12:00 – 12:45
Supply chain due diligence: continuità e sicurezza della filiera per contenere il rischio aziendale
Rosanna Brondolo, Head of Purchasing – Bcube SpA
Luca Ciravegna, Responsabile Risk Prevention and Security Resilience – A2A
Carlo Korner, Consigliere Delegato – Keisdata
Emanuele Sorrentino, Resp. Unità Fraud & Integrity Risk Management – ACEA SpA
Moderatrice: Debora Bionda, Caporedattrice – CreditNews