231 COMPLIANCE DAY – 11 giugno, 9:30 – 13:00 – Auditorium di Palazzo del Ghiaccio

L’evento 231 Compliance Day è pensato per chi opera quotidianamente nella tutela dell’azienda e nella costruzione di modelli di compliance solidi, efficaci e difendibili.

Il programma:

9:20 – 9.30 Saluti e introduzione

Alfredo Lori, Consigliere Delegato – Cheope Risk Management

9:30 – 10.00 Tavola rotonda “Modello 231: strategie di contrasto dei reati, fra proattività e specificità”

Marcello Fumagalli, Partner – BDO

Alessandra Mancini, Responsabile dell’Unità Compliance 231, Anticorruzione & Monitoring – ACEA SpA

Giuseppe Vaciago, Partner – 42 Law Firm

Moderatrice: Debora Bionda, Caporedattrice – CreditNews

10.15 – 11.00 Tavola rotonda “Difendere l’impresa in un contesto di incertezza: le funzioni anti financial crime e di tutela aziendale”

Alfredo Lori, Consigliere Delegato – Cheope Risk Management

Gaetano Perilli, Chief Compliance & AML Officer – Banca Finint

Herman Spampatti, Responsabile Direzione Controls, Credit & Claims – Mooney

Domenico Varuzza, Direzione Danni, Business Engineering Auto – Groupama Assicurazioni SpA

Moderatrice: Debora Bionda, Caporedattrice – CreditNews

11.15 – 11.45 Tavola rotonda “Anti-riciclaggio nelle imprese pubbliche e private : oltre ai doveri formali, verso una responsabilità sostanziale”

Avv. Antonio Buonamano, Ph.D, consulente corporate governance & AML – Spin Off Universitario G.R.A.L.E. Research and Consulting S.r.l.

Nicola Colacino, AML Manager – TeamSystem

Giuseppe Mancini, Dottore Commercialista, Revisore Legale – Studio OBM & Associati; Presidente Commissione AML – ODCEC di Milano

Moderatrice: Debora Bionda, Caporedattrice – CreditNews

12.00 – 12.45 Tavola rotonda “Supply chain due diligence: continuità e sicurezza della filiera per contenere il rischio aziendale”

Rosanna Brondolo, Head of Purchasing – Bcube SpA

Luca Ciravegna, Responsabile Risk Prevention and Security Resilience – A2A

Davide de Nittis, Partner – Excellence Edge (Gruppo Excellence)

Carlo Korner, Consigliere Delegato – Keisdata

Emanuele Sorrentino, Resp. Unità Fraud & Integrity Risk Management – ACEA SpA

Moderatrice: Debora Bionda, Caporedattrice – CreditNews

Gli obiettivi dell’evento:

➡️Proporre una lettura operativa del Modello 231, utile a favorirne l’applicazione concreta e proattiva

➡️Esporre criteri pratici per valutare l’adeguatezza dei presidi di prevenzione dei reati economici

➡️Condividere esperienze reali e casi applicativi su criticità, controlli inefficaci e interventi correttivi

➡️Favorire il confronto tra funzioni aziendali che operano su rischi trasversali (compliance, legal, finance, procurement, afc)

➡️Analizzare il ruolo delle tecnologie per la prevenzione del financial crime

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