Cosa succede se la banca viola le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela?
La banca è tenuta a effettuare un’adeguata verifica della clientela, così come previsto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007. Qualora
Le banche sono istituzioni finanziarie che accolgono depositi, concedono prestiti e offrono una gamma di servizi finanziari. La principale attività delle banche consiste nella raccolta di risparmio tra il pubblico e nell’erogazione di credito a famiglie e imprese.
Evento rivolto a tutti i professionisti e le società del settore finanziario e del credito.
08/06/2026
9:30 - 12:00
Evento rivolto a CFO, COO, CIO, CDO, Head of Innovation, Head of Risk/Compliance, responsabili Finance, Risk, Compliance e Governance, responsabili IT, Data e Digital Transformation in istituzioni finanziarie, consulenti e advisor specializzati nel settore banking e financial services, provider di soluzioni per il mondo finance, esperti di mercato e analisti dell’ecosistema finanziario.
14/04/2026
9:15-14:30
Evento aperto a tutti gli espositori, i partner, i semplici visitatori e a chiunque sia un professionista nel mondo bancario e finanziario.
10/06/2026
dalle ore 20:00
13/02/2026
dalle 12:00 alle 13:30
La Caporedattrice di CreditNews dialoga con i professionisti del settore finanziario, bancario e del credito in una intervista live su LinkedIn.
31/03/2026
dalle 12:30 alle 13:00
Una giornata di tavole rotonde, speech e interventi istituzionali con i principali player del settore del credito per discutere dei temi attuali riguardanti tutto il comparto bancario, finanziario e creditizio.
04/12/2025
dalle 09:45 alle 16:30
03/10/2025
Dalle 12:00 alle 13:30
La banca è tenuta a effettuare un’adeguata verifica della clientela, così come previsto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007. Qualora
Banca d’Italia delinea con precisione il perimetro operativo delle società autorizzate alla gestione dei crediti in sofferenza, distinguendo tra le
Dal 2025 le banche europee dovranno valutare gli immobili utilizzati come garanzie creditizie secondo un valore prudenziale e sostenibile legato
Le società emittenti di token digitali saranno sottoposte a criteri più rigidi per garantire stabilità e trasparenza. MiCAR e la
Una segnalazione a sofferenza errata può compromettere la reputazione e la sopravvivenza economica di un’impresa. La giurisprudenza ricorda alle banche
Il Nobel per l’economia 2025 è stato assegnato a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt per i loro studi
Il nuovo Outlook ABI-Cerved sui crediti deteriorati delle imprese fotografa un’Italia esposta alle turbolenze geopolitiche e commerciali, ma capace di
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